السعودية تدين 24 عضوا في عصابة في قضية غسل أموال بقيمة 4.5 مليار دولار

ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) ، اليوم الاثنين ، أن السعودية حكمت على 24 من أفراد العصابة بالسجن 20 عاما بتهمة غسل 4.5 مليار دولار.

كما تم تغريم أفراد العصابة ، بمن فيهم سعوديون ومقيمون ، بمبلغ إجمالي قدره 19.9 مليون دولار ، وأمروا بتسليم جميع الأموال التي تم العثور عليها في مسرح الجريمة – والتي تقدر بمليارات الريالات السعودية.

للحصول على أحدث العناوين ، تابع قناتنا على أخبار Google عبر الإنترنت أو عبر التطبيق.

فرضت محكمة الاستئناف بالرياض حظر سفر لمدة 20 عامًا على المواطنين السعوديين الذين أدينوا وأمرت بترحيل الوافدين بعد أن يقضوا أحكامهم بالسجن ، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وقالت المحكمة إن الجماعة نفذت عملياتها الإجرامية في إطار منظم تحت ستار منشآت تجارية شملت مصانع وشركات ومؤسسات وعيادات طبية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن أفراد العصابة شاركوا في عمليات غسيل الأموال وجمع الأموال وإيداعها وتحويل الأموال للخارج لإتمام العملية.

واصلت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية (نزاهة) قمع الجريمة في المملكة في الأشهر الأخيرة ، بما في ذلك اعتقال العشرات من الأشخاص بتهمة غسل الأموال والفساد والاحتيال والرشوة.

By admin