الحمير المثقلة بالأعباء ، وهما يكافحان ، وقليلًا من التنفس - لا بد أنه كان بحوزتهما 20 كيسً

سلطت تجربة غسيل أموال في ألمانيا الضوء على شراء بنتهاوس فاخر في لندن من قبل المخادع بالعملات المشفرة الدكتورة روجا إجناتوفا. جيمي بارتليت وروب بيرن من بودكاست The Missing Cryptoqueen يشرحان كيف استخدمت المحامين ومديري الثروات المقيمين في بريطانيا – الذين استمروا في تقديم خدماتهم بعد اختفائها.

تتذكر حمال سابق في مبنى سكني خاص في Abbots House في كنسينغتون ، لقاء الدكتورة Ruja Ignatova في عام 2016 ، عندما عادت من رحلة تسوق مع حراسها البلغاريين.

يقول جيمس (ليس اسمه الحقيقي): “جاء هذان الرجلان المسكينان خلفها مثل الحمير المثقلة بالأعباء ، وهما يكافحان ، وقليلًا من التنفس – لا بد أنه كان بحوزتهما 20 كيسًا”.

كانت الدكتورة روجا تنفق على سلع تحمل علامات المصممين – جيمي تشو وبرادا وكالفن كلاين – دون اعتبار للنفقات.

بعد ذلك بقليل ، ألقى جيمس نظرة داخل شقتها المكونة من أربع غرف نوم والمزودة بحمام سباحة.

قال الشرطي السابق: “كان لديها لوحة آندي وارهول محشوة في الخزانة ، وقد حطم ذلك قلبي لأنني التحقت بكلية الفنون”. كانت هذه طبعة للممثلة إليزابيث تايلور. وارهول آخر ، لينين الأحمر ، علق فوق المدفأة. على يسار أريكة في غرفة استقبال أخرى ، كانت هناك طبعة للملكة Bubblegum بقلم مايكل موبيوس ، تظهر الملكة إليزابيث وهي تنفخ فقاعة.

قدرت برايفت آي لاحقًا أن الشقة تحتوي على أعمال فنية بقيمة 500 ألف جنيه إسترليني ، تم شراؤها من معرض هالسيون في لندن.

تساءلت جيمس عما إذا كانت الدكتورة إجناتوفا تنشر عمداً ثروتها المشبوهة إلى أصول يمكن نقلها بسهولة ، لتجنب الاستيلاء عليها.

خط رمادي عرضي قصير
في 17 سبتمبر / أيلول ، قُدم محامي الدكتور روجا الألماني ، مارتن بريدنباخ ، للمحاكمة في مونستر ، بتهمة غسل الأموال لتحويل 20 مليون يورو إلى شركة محاماة في لندن لتمويل شراء عقار فاخر.

هناك شخصان آخران موجودان أيضًا في قفص الاتهام ، ويواجهان تهمًا تتعلق بسحب ملايين اليورو من عملية احتيال الدكتورة روجا التي تبلغ قيمتها 4 مليارات يورو – والتي تتكون من بيع شيء غير موجود ، وهي عملة مشفرة مزيفة أطلقت عليها اسم OneCoin.

عندما تم توقيع عقد الإيجار في أغسطس 2016 ، كان المنظمون الماليون في دولة أوروبية واحدة على الأقل قد أصدروا بالفعل تحذيرًا بشأن OneCoin. قبل بضعة أشهر ، اعترفت الدكتورة روجا بأنها مذنبة بالاحتيال والتهم الأخرى أمام محكمة ألمانية ، بعد إفلاس مصنع للمعادن كانت قد اشترته وترك 150 شخصًا عاطلين عن العمل في عام 2011.

لكن هذا لم يكن معروفًا على نطاق واسع.

أعرب محامو لوك لورد ، وهي شركة محاماة أمريكية لها مكتب في لندن ، عن قلقهم بشأن مصدر الـ 20 مليون يورو التي يتم تحويلها – وهذا واضح من رسائل البريد الإلكتروني الداخلية التي تم الكشف عنها لاحقًا في قضية محكمة أمريكية. لكن شركات الدكتورة روجا اجتازت اختبارات الامتثال الخاصة بالشركة ، لذا شرعت في شراء العقار ، جنبًا إلى جنب مع مجموعة Aquitaine ، وهي شركة غيرنسي تقدم خدمات الملاذ الضريبي للعملاء الأثرياء.

تم تجديد البنتهاوس من قبل شركة تطوير العقارات الفاخرة Candy & Candy بعد اندلاع حريق عندما كان منزل المغني دافي في لندن. كان الوكيل العقاري نايت فرانك. لكن من اشترى الشقة ظل غير واضح للعالم الخارجي ، وذلك بفضل سرية الملاذ الضريبي البريطاني.

وفقًا لسند الملكية ، فإن مالكها هو أبوتس هاوس بنتهاوس ليمتد.

هذه شركة غيرنسي مجهولة المصدر – واحدة من 12000 شركة تمتلك عقارات في إنجلترا وويلز – مما يعني أن اسم الدكتور روجا لن يجب أن يظهر في سند المملكة المتحدة ، أو في السجلات العامة في تشانيل آيلاند.

تم تعيين شركات أخرى في غيرنسي كمديرين (أو “مرشحين”) ، وبعد شهرين من قبول عرض الدكتورة روجا ، تم إدراج آكيتاين على أنها “الوكيل المقيم” للشركة في غيرنسي. في غضون ذلك ، ظهر عنوان لوك لورد في لندن على وثائق السجل العقاري للبنتهاوس.

يبدو أن هذا كان كافياً لإخفاء شراء الدكتورة روجا للعقار من شرطة مدينة لندن ، التي أخبرت مستثمري OneCoin المحتالين في سبتمبر 2019 أنهم “غير قادرين على تحديد أي أصول OneCoin في المملكة المتحدة”.

تم الكشف عن الحقيقة بعد شهرين فقط ، في رسائل البريد الإلكتروني التي قُرئت في محاكمة غسيل الأموال لموظف سابق في شركة Locke Lord في الولايات المتحدة ، مارك سكوت.

خط رمادي عرضي قصير
يدعي بعض الناس في المنطقة أنهم يتذكرون جارتهم السابقة سيئة السمعة ، لكن قيل لنا إنها بقيت لفترة وجيزة فقط ، في عام 2016.

في ذلك العام بدت وكأنها تستعد لترسيخ جذورها في لندن. افتتحت مكتبًا في مبنى 1 Knightsbridge الحصري واحتفلت بعيد ميلادها السادس والثلاثين بحفل فخم في متحف فيكتوريا وألبرت. لقد سمعنا أيضًا أنها كانت تضع خططًا لابنتها للذهاب إلى مدرسة خاصة في المملكة المتحدة يومًا ما.

ولكن في الغالب ، ظلت مساحة 7000 قدم مربع من “البنتهاوس النهائي” ، كما وصفها Candy & Candy ، فارغة. بقدر ما يمكننا أن نقول ، لم تقم الدكتورة روجا بزيارة منصة كينسينغتون الخاصة بها على الإطلاق في عام 2017 – ثم في 25 أكتوبر من ذلك العام ، استقلت طائرة ريان إير من صوفيا إلى أثينا ، واختفت من على وجه الأرض.

اعتاد جيمس ، الحمال السابق ، على زيارة الشقة يوميًا لتهويتها. “كان مثل دفيئة هناك

By admin